金钱服务经营者的能力评核考试学习范畴
发布时间:2022-11-18
金钱服务经营者(MOS)持牌人/申请人,需要通过香港海关推出的能力评核考试去证明自己已具备足够的知识去执行打击洗钱及恐怖分子资金筹集。根据该指引,能力评核考试分为7个单元。该7个单元的范畴包括:
1.有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集与打击扩散资金筹集的常识
2.第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》—第1至7部
3.第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》—附表
4.海关颁布的指引
5.金钱服务经营者的系统及管控措施:
(i)机构层面的管治及策略
6. 金钱服务经营者的系统及管控措施:
(ii)打击洗钱及恐怖分子资金筹集的管控范畴
7. 金钱服务经营者的系统及管控措施
(iii)证明符合规定及监察合规水平
就以上的7大范畴,推出金钱服务经营者(找换店)能力评核考试的网上模拟试题,协助大家为能力评核考试做好准备。
模拟试题分为三组(卷A、卷B、卷C),每组试题内容都不同,但都根据能力评核考试的真实情况设计,每组试题分别为35条选择题,请先花时间熟读能力评核考试的温习范围(详见温习流程图),并仿照真实考试于1小时15分钟内完成,而通过能力评核考试的合格分数为70%,同时7个单元内每一个单元都需要答对3题或者以上方能通过。