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金钱服务经营者适用的能力评核考试资料 — 第2单元
发布时间：2022-11-18
《打擊洗錢條例》第1至7部
第1部 引言.pdf
第2部 關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定.pdf
第3部 监管及调查.pdf
第4部 有關當局採取的紀律行動.pdf
第5部 對信託或公司服務提供者的規管.pdf
第6部 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集覆核審裁處 .pdf
第7部 杂项条文.pdf
第2单元的重点知识归纳.pdf
