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金钱服务经营者适用的能力评核考试资料 — 第7单元
发布时间：2022-11-19
金錢服務經營者的系統及管控措施
(iii)證明符合規定及監察合規水平
1.交易紀錄_20221119091418.pdf
2.篩查紀錄_20221119091748.pdf
3.客戶風險評估紀錄_20221119092056.pdf
4.可疑交易報告_20221119092858.pdf
5.更嚴格的盡職審查_20221119093242.pdf
