通函及刊物--致金钱服务经营者的通函（2016年--2012年）
发布时间：2022-11-25
致金钱服务经营者的通函
打击洗钱/恐怖分子资金筹集活动
日期 | 主题 |
2016年11月28日 | 执法消息 |
2016年11月28日 | 《联合国（反恐怖主义措施）条例》， 《2015年联合国制裁 (中非共和国) 规例》， 《2015年联合国制裁 (也门) 规例》，《2012年联合国制裁 (阿富汗) 规例》，《2016年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》， 及《2016年联合国制裁(南苏丹)规例》20161128（1）.pdf |
2016年11月28日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2016年07月26日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2016年07月26日 | 执法消息20160726（1）.pdf |
2016年06月28日 | 诚信防贪指南20160628.pdf |
2016年04月08日 | 海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》发出的施加罚款纪律行动指引20160408.pdf |
2016年03月24日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2016年01月18日 | 按照香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》的规定具报详情改变 |
2015年11月25日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2015年08月21日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2015年08月14日 | 提高警觉 慎防业务牵涉入电话诈骗 |
2015年03月27日 | 海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》20150327.pdf |
2015年03月16日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2015年02月18日 | 《2015年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例（修订附表2）公告》20150218.pdf |
2015年02月18日 | 《2015年联合国制裁（索马里）（修订）规例》 |
2014年12月15日 | 2011年联合国制裁（利比亚）规例》 |
2014年11月24日 | 财务特别行动组织（'特别组织'）有关伊朗、朝鲜民主主义人民共和国、阿尔及利亚、厄瓜多尔、印度尼西亚及缅甸的声明。特别组织有关改善全球打击洗钱／恐怖分子资金 筹集的合规情况的声明：持续进展20141124.pdf |
2014年06月12日 | 《联合国（反恐怖主义措施）条例》，《2012年联合国制裁（阿富汗）规例》，《联合国制裁（厄立特里亚）规例》，《联合国制裁（索马里）规例》，及《联合国制裁（也门）规例》 |
2014年04月26日 | 关于「比特币」与金钱服务经营者牌照的声明 |
2014年04月15日 | 《2014年联合国制裁（利比利亚）规例》及《〈2013年联合国制裁（利比利亚）规例（废除）规例 》20140415.pdf |
2014年03月21日 | 与虚拟商品有关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险 |
2014年03月20日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2014年01月30日 | 与虚拟商品有关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险 |
2013年11月12日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2013年09月09日 | 《2013年联合国制裁(厄立特里亚)(修订)规例》及《2013年联合国制裁(索马里)(修订)规例》 |
2013年08月06日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2013年07月09日 | 《2013年联合国制裁（伊朗）（修订）规例》 |
2013年05月29日 | 金钱服务经营者须备妥一套政策、程序和管控措施以减低洗钱/ 恐布分子资金筹集的风险 |
2013年04月23日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2012年11月29日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2012年08月09日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2012年07月13日 | 海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》20120713.pdf |
2012年06月29日 | 关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》发出的纪律处分罚款指引 |
2012年04月27日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
