通函及刊物--致金钱服务经营者的通函（2018年--2017年）
发布时间：2022-11-25
致金钱服务经营者的通函
打击洗钱/恐怖分子资金筹集活动
日期 | 主题 |
2018年11月28日 | 防止慈善团体被利用作恐怖分子资金筹集指引 |
2018年11月20日 | 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》 |
2018年11月07日 | 有关电子举报可疑交易报告的新解决方案 |
2018年11月02日 | 财务行动特别组织的声明 |
2018年10月19日 | 修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》 |
2018年10月16日 | 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》 |
2018年10月05日 | 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》 |
2018年10月05日 | 就联合国制裁及早发出警示 |
2018年09月27日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》, 《2018年联合国制裁(中非共和国)规例》 及《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》20180927.pdf |
2018年08月24日 | 就联合国制裁及早发出警示20180824.pdf |
2018年08月13日 | 可疑交易报告20180813.pdf |
2018年08月13日 | 机构层面的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估 |
2018年08月10日 | 就联合国制裁及早发出警示20180810.pdf |
2018年08月09日 | 就联合国制裁及早发出警示20180809.pdf |
2018年07月31日 | 实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例 |
2018年07月23日 | 关于展示金钱服务经营者牌照正本的法例规定 |
2018年07月18日 | 就联合国制裁及早发出警示20180718.pdf |
2018年07月16日 | 打击洗钱／恐怖分子资金筹集财务行动特别组织的声明20180716.pdf |
2018年07月10日 | 就联合国制裁及早发出警示20180710.pdf |
2018年06月26日 | 《2018年联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国) (修订)规例》20180626.pdf |
2018年06月19日 | 就联合国制裁及早发出警示20180619.pdf |
2018年06月13日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》，《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》，《联合国制裁(苏丹)规例》，《2018年联合国制裁(索马里)(修订)规例》，《2018年联合国制裁(中非共和国)规例》及《2018年〈2015年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》20180613.pdf |
2018年06月06日 | 就联合国制裁及早发出警示20180606.pdf |
2018年06月05日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》的修订 |
2018年05月31日 | 修订《纪律处分罚款指引》20180531.pdf |
2018年05月30日 | 就联合国制裁及早发出警示20180530.pdf |
2018年05月24日 | 就联合国制裁及早发出警示20180524.pdf |
2018年05月10日 | 就联合国制裁及早发出警示20180510.pdf |
2018年05月03日 | 公布《香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告》20180503.pdf |
2018年04月27日 | 修订《施加罚款纪律行动指引》20180427.pdf |
2018年04月12日 | 就联合国制裁及早发出警示20180412.pdf |
2018年04月03日 | 就联合国制裁及早发出警示20180403.pdf |
2018年03月22日 | 执法消息20180322.pdf |
2018年03月22日 | 执法消息20180322（1）.pdf |
2018年03月22日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》，《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》，《联合国制裁(马里)规例》，《2017年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》及《联合国制裁(索马里)规例》 |
2018年03月22日 | 打击洗钱／恐怖分子资金筹集财务行动特别组织的声明20180322（3）.pdf |
2018年03月13日 | 财务行动特别组织有关打击扩散资金筹集的指引 |
2018年03月09日 | 就联合国制裁及早发出警示20180309.pdf |
2018年02月28日 | 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》 展示金钱服务经营者牌照正本的规定20180228.pdf |
2018年02月23日 | 修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》 |
2018年02月21日 | 就联合国制裁及早发出警示20180221.pdf |
2018年02月14日 | 执法消息20180214.pdf |
2018年02月14日 | 2018年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例20180214（1）.pdf |
2018年02月07日 | 联合国制裁20180207.pdf |
2017年12月05日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2017年12月05日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》，《2017年联合国制裁(刚果民主共和国)规例》，《2017年联合国制裁(南苏丹)规例》，《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》，《2017年〈2011年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》，及《2013年联合国制裁（苏丹）规例》20171205（1）.pdf |
2017年12月05日 | 执法消息20171205（2）.pdf |
2017年10月11日 | 打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引 - 核实地址规定 |
2017年09月29日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》，《2017年联合国制裁(中非共和国)规例》，《2017年〈2015年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》，《2015年联合国制裁(也门)规例》， 及《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》20170929.pdf |
2017年09月29日 | 打击对大规模毁灭武器提供融资的活动 |
2017年09月29日 | 《2017年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)(修订)条例草案 》刊宪20170929（2）.pdf |
2017年07月24日 | 执法消息20170724.pdf |
2017年07月24日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2017年05月05日 | 《联合国（反恐怖主义措施）条例》， 《2012年联合国制裁(阿富汗)规例》 ， 及 《2017年联合国制裁(索马里)(修订)规例》20170505.pdf |
2017年04月13日 | 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》备存纪录的规定20170413.pdf |
2017年03月27日 | 打击清洗黑钱财务特别行动组织的声明 |
2017年03月27日 | 执法消息20170327（1）.pdf |
2017年01月23日 | 《联合国（反恐怖主义措施）条例》，《〈联合国制裁 (伊朗) 规例〉(废除)规例》及《联合国制裁 (联合全面行动计划 ——伊朗)规例》， 《2016年联合国制裁 (南苏丹) 规例》，《2016年联合国制裁 (刚果民主共和国) 规例》，《联合国制裁 (朝鲜民主主义人民共和国) 规例》， 及《2011年联合国制裁 (利比亚) 规例》20170123.pdf |
