通函及刊物--致金钱服务经营者的通函（2020年--2019年）
发布时间：2022-11-25
致金钱服务经营者的通函
打击洗钱/恐怖分子资金筹集活动
日期 | 主题 |
2020年12月30日 | 金钱服务经营者牌照系统新增的网上功能 |
2020年12月02日 | 有关金钱服务经营者规管制度配上旁白的计算机图文简报20201202.pdf |
2020年11月13日 | 财务行动特别组织的声明20201113r.pdf |
2020年10月09日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例，联合国(反恐怖主义措施)条例，《2020年〈2019年联合国制裁（刚果民主共和国）规例〉（修订）规例》及《2020年〈2019年联合国制裁（南苏丹）规例（修订）规例》20201009.pdf |
2020年09月11日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200911.pdf |
2020年08月21日 | 《2020年联合国制裁（中非共和国）规例》,《2019年联合国制裁（刚果民主共和国）规例》 |
2020年08月10日 | 《美国政府对香港和中国内地的个别人士施加制裁》20200810.pdf |
2020年07月30日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》，《2020年联合国制裁（中非共和国）规例》，《2020年〈2019年联合国制裁（利比亚）规例〉（修订）规例》，《2020年〈2019年联合国制裁（也门）规例〉（修订）规例》20200730_.pdf |
2020年07月17日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200717.pdf |
2020年07月14日 | 财务行动特别组织的声明20200714.pdf |
2020年05月22日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200522.pdf |
2020年05月13日 | 财务行动特别组织文件_与2019冠状病毒病有关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险20200513.pdf |
2020年05月12日 | 就联合国制裁及早发出警示20200512.pdf |
2020年04月27日 | 联合国制裁名单20200427.pdf |
2020年04月08日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》，《2019年〈2019年联合国制裁（中非共和国）规例〉（修订）规例》，《2019 年联合国制裁（马里）规例》，《2019 年联合国制裁（刚果民主共和国）规例》，《2019年联合国制裁(利比亚)规例》，《2020年〈2019年联合国制裁（索马里）规例〉（修订）规例》20200408.pdf |
2020年03月25日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200325pdf.pdf |
2020年03月12日 | 财务行动特别组织的声明20200312.pdf |
2020年03月05日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200305.pdf |
2020年02月25日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200225.pdf |
2020年02月19日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200219).pdf |
2020年02月18日 | 修订《牌照指引》20200218.pdf |
2020年02月05日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200205.pdf |
2020年01月16日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20200116.pdf |
2020年01月08日 | 《有关适当人选准则的补充指引》、《递交业务计划的指引》及《递交打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策的指引》20200108.pdf |
2019年11月15日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》、 《2019年联合国制裁（中非共和国）规例》、《2019 年联合国制裁（刚果民主共和国）规例》、《2019 年联合国制裁（南苏丹）规例》 及 《2019年联合国制裁(也门)规例》20191115.pdf |
2019年11月06日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20191106.pdf |
2019年11月01日 | 财务行动特别组织的声明20191101.pdf |
2019年10月14日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20191014.pdf |
2019年09月18日 | 金钱服务经营者适用的新牌照规定20190918.pdf |
2019年09月10日 | 香港的相互评估报告公布20190910.pdf |
2019年08月21日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20190821.pdf |
2019年08月15日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20190815.pdf |
2019年08月14日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20190814.pdf |
2019年07月05日 | 财务行动特别组织的声明20190705.pdf |
2019年06月28日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2018年联合国制裁（南苏丹）规例》及 《2019年联合国制裁（中非共和国）规例》20190628.pdf
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2019年05月22日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20190522.pdf |
2019年05月15日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20190515.pdf |
2019年05月02日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20190502.pdf |
2019年04月23日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2019年04月18日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2019年04月16日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2019年04月08日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2019年联合国制裁（利比亚）规例》及《〈2011年联合国制裁（利比亚）规例〉（废除）规例》,《2019年联合国制裁（索马里）规例》及《〈联合国制裁（索马里）规例〉（废除）规例》及《〈联合国制裁（厄立特里亚）规例〉（废除）规例》20190408.pdf |
2019年04月01日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2019年03月29日 | 《适用于所有金钱服务经营者的常见问题》 |
2019年03月25日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2019年03月14日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2019年03月06日 | 财务行动特别组织的声明 |
2019年03月01日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2019年02月11日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2019年01月31日 | 就联合国制裁及早发出警示20190131.pdf |
2019年01月11日 | 《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2018年联合国制裁（南苏丹）规例》,《2011年联合国制裁(利比亚)规例》,《2018年联合国制裁（马里）规例》及《2018年联合国制裁（刚果民主共和国）规例》 |
2019年01月04日 | 非牟利组织与恐怖分子资金筹集红色警号 |
