通函及刊物--致金钱服务经营者的通函（2021年）
发布时间：2022-11-24
致金钱服务经营者的通函
打击洗钱/恐怖分子资金筹集活动
2021年12月31日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例，《2020年联合国制裁（中非共和国）规例》，《2021年〈2019年联合国制裁（马里）规例〉（修订）规例》 |
2021年12月22日 | 识别和缓解大杀伤力武器扩散融资风险 |
2021年12月22日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2021年12月13日 | 与交付渠道有关的洗钱及恐怖分子资金筹集风险 |
2021年12月03日 | 申请牌照续期金钱服务经营者适用的能力评核20211203.pdf |
2021年11月25日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例，联合国(反恐怖主义措施)条例，2021年〈2020年联合国制裁（中非共和国）规例〉（修订）规例，2021年〈2019年联合国制裁（南苏丹）规例〉（修订）规例及2019年联合国制裁（也门）规例20211125_.pdf |
2021年11月08日 | 财务行动特别组织的声明20211108.pdf |
2021年10月28日 | 《2021年〈2019年联合国制裁（刚果民主共和国）规例〉（修订）规例》，《2019年联合国制裁（利比亚）规例》20211028_.pdf |
2021年09月10日 | 《联合国（反恐怖主义措施）条例》， 《2021年〈2019年联合国制裁（利比亚）规例〉（修订）规例》 |
2021年09月07日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例 |
2021年08月26日 | 修订《牌照指引》20210826.pdf |
2021年07月15日 | 财务行动特别组织的声明 20210715i.pdf |
2021年06月30日 | 有关金钱服务经营者规管制度配上旁白的图文简报 |
2021年06月18日 | 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》，《联合国（反恐怖主义措施）条例》，《2019年联合国制裁（利比亚）规例》， 《2021年〈2019年联合国制裁（也门）规例〉（修订）规例》 |
2021年05月12日 | 金钱服务经营者适用的能力评核_参考试题 |
2021年04月07日 | 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》，《联合国（反恐怖主义措施）条例》，《2019年联合国制裁（索马里）规例》，《2013年联合国制裁（苏丹）规例》，《2020年联合国制裁（中非共和国）规例》，《2019年联合国制裁（也门）规例》 |
2021年04月01日 | 银行账户使用情况问卷20210401.pdf |
2021年03月24日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20210324.pdf |
2021年03月11日 | 财务行动特别组织的声明20210311.pdf |
2021年03月04日 | 修订《牌照指引》20210304.pdf |
2021年03月04日 | 金钱服务经营者适用的能力评核20210304（1）.pdf |
2021年02月24日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例，联合国(反恐怖主义措施)条例及《2020年联合国制裁（中非共和国）规例》20210224.pdf |
2021年02月22日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例，联合国(反恐怖主义措施)条例，《2019年联合国制裁（刚果民主共和国）规例》，《2020年〈2020年联合国制裁（中非共和国）规例〉（修订）规例》，《2020年〈2019年联合国制裁（马里）规例〉（修订）规例》及《2021年〈2019年联合国制裁（索马里）规例〉（修订）规例》20210324.pdf |
