通函及刊物--致金钱服务经营者的通函(2022年)
发布时间:2022-11-24
日期 | 主题 |
2022年11月07日 | 财务行动特别组织的声明20221107.pdf |
2022年10月14日 | 《2022 年〈2019 年联合国制裁(利比亚)规例〉(修订)规例》20221014.pdf |
2022年10月10日 | 《2019年聯合国制裁(也门)规例》,《2019年聯合国制裁(马里)规例》20221010.pdf |
2022年09月29日 | 《2019年聯合国制裁(也门)规例》20220929.pdf |
2022年09月23日 | 《2022年〈2019年联合国制裁(南苏丹)规例〉(修订)规例》,《2022年〈2019年联合国制裁(刚果民主共和国)规例〉(修订)规例》 |
2022年09月15日 | 《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》
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2022年07月27日 | 《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》 |
2022年07月19日 | 《2019年联合国制裁(利比亚)规例》 |
2022年07月11日 | 公布《香港的洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告》20220711.pdf |
2022年07月06日 | 财务行动特别组织发出的声明 |
2022年07月04日 | 《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》 |
2022年06月30日 | 《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》刊宪 |
2022年06月16日 | 金钱服务经营者须遵从的备存纪录规定 |
2022年05月30日 | 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》,《联合国(反恐怖主义措施)条例》 |
2022年05月27日 | 《2022年〈2019年联合国制裁(也门)规例〉(修订)规例》20220527.pdf |
2022年04月19日 | 《2022年〈2019年联合国制裁(索马里)规例〉(修订)规例》,《2022年联合国制裁(阿富汗)规例》和《〈2012年联合国制裁(阿富汗)规例〉(废除)规例20220419.pdf |
2022年04月04日 | 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》,《联合国(反恐怖主义措施)条例》 |
2022年03月31日 | 海关金钱服务监理科办事处将于明天起恢复正常办公时间20220331.pdf |
2022年03月23日 | 财务行动特别组织发出的声明20220323.pdf |
2022年03月08日 | 《联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例》,《联合国(反恐怖主义措施)条例》,《2019年联合国制裁(也门)规例》20220308.pdf |
2022年03月07日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例,联合国(反恐怖主义措施)条例20220307.pdf |
2022年02月23日 | 《2019年联合国制裁(利比亚)规例》,《2019年联合国制裁(索马里)规例》_20220223.pdf |
2022年02月11日 | 营业期间提高警觉提防受骗20220211.pdf |
2022年02月11日 | 金钱服务监理科办公时间更改通告 |
2022年01月25日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例及联合国(反恐怖主义措施)条例20220125.pdf |
2022年01月18日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例,联合国(反恐怖主义措施)条例20220118.pdf |
2022年01月05日 | 联合国制裁(伊黎伊斯兰国及基地组织)规例,联合国(反恐怖主义措施)条例20220105.pdf |