通函及刊物--致金钱服务经营者的刊物
发布时间：2022-11-24
致金钱服务经营者的刊物
打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动
日期 | 主题 |
2022年11月01日 | 金钱服务经营者适用的能力评核（视频内容见“视频资料”）
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2022年11月01日
| 金钱服务经营者的发牌制度（申请程序和发牌规定）（视频内容见“视频资料”）金錢服務經營者的發牌制度(申請程序和發牌規定) - YouTube
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2022年10月26日
| 为金钱服务者举办的打击洗钱讲座[27.9.2022（pm）]-介绍《商品文明条例》的公平营商条文 |
2022年10月25日
| 为金钱服务者举办的打击洗钱讲座[27.9.2022（pm）]-金钱服务经营者的发牌规定 |
2022年10月25日
| 为金钱服务者举办的打击洗钱讲座[27.9.2022（pm）]-金钱服务经营者的合规职能及法定责任 |
2022年10月25日
| 为金钱服务者举办的打击洗钱讲座[27.9.2022（pm）]-洗钱及恐怖分子资金筹集和大杀伤力武器扩散融资的风险评估及缓解20221025（3）.pdf |
2022年09月22日
| 《大规模毁灭武器扩散资金筹集-聘雇及缓解风险》网上讲座20220922.pdf |
2022年07月11日
| (最新) 香港的洗钱及恐怖份子资金筹集风险评估报告20220711.pdf |
2021年12月22日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] -举报可疑交易 |
2021年12月08日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] - 洗钱及恐怖分子资金筹集和大杀伤力武器扩散融资的风险评估及缓解 |
2021年12月08日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] - 金钱服务经营者发牌规定20211208（2）.pdf |
2021年12月08日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [12.10.2021 (am) & 12.10.2021 (pm)] -金钱服务经营者的合规职能及法定责任 |
2021年09月17日
| 2021年9月17日 - 2021年反洗钱讲座系列 - 大杀伤力武器扩散融资风险评估及缓解网上讲座 |
2021年07月15日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [7.7.2021 (pm)] -洗钱及恐怖分子资金筹集风险及监管制度的未来路向20210715（1）.pdf |
2021年07月15日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [7.7.2021 (pm)] - 金钱服务经营者的合规职能及法定责任 |
2021年07月15日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [7.7.2021 (pm)] -介绍《商品说明条例》的公平营商条文 |
2021年07月15日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [7.7.2021 (pm)] - 金钱服务经营者发牌规定 |
2021年05月12日
| 金钱服务经营者适用的能力评核_参考试题 |
2021年04月30日
| 香港海关与投资推广署合办的网上研讨会-金钱服务经营者发牌制度 20210430.pdf |
2020年01月24日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]-资金筹集风险及 监管制度的未来路向20200124（1）.pdf |
2020年01月24日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]-举报可疑交易 |
2020年01月24日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]-牌照要求及有效持续监察系统的重要性20200124（3）.pdf |
2020年01月24日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座[19.12.2019(pm) and 23.12.2019(am)]- 中国香港相互估报告简介
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2019年10月11日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]---举报可疑交易20191011（1）.pdf |
2019年10月11日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]-《打击洗钱条例》的牌照要求及主要合规事项20191011（2）.pdf |
2019年10月11日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座[16.5.2019(pm)]-规管金钱服务业的最新情况 |
2019年10月11日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [16.5.2019(pm)]-介绍《商品说明条例》的公平营商条文 |
2018年10月23日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座-举报可疑交易20181023（1）.pdf |
2018年10月23日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座-实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例 |
2018年10月23日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 -探讨业界于电话骗案中的弱点20181023（3）.pdf |
2018年10月23日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 -牌照规定, 风险识别及持续监察的重要性 (2&8/10/2018) |
2018年07月06日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---就金钱服务业面对的洗钱及恐怖分子资金筹集风险所作评估的结果20180706（1）.pdf |
2018年07月06日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---介绍《商品说明条例》的公平营商条文 |
2018年07月06日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [24/5/18 (pm)]---打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项 |
2017年10月17日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]-洗钱的新兴手法及趋势和举报可疑20171017（1）.pdf |
2017年10月17日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]---以电话骗案为例探讨业界的弱点20171017（2）.pdf |
2017年10月17日
| 为金钱服务经营者举办的打击洗钱讲座 [3.10.2017(am) & 11.10.2017(pm)]-打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项20171017（3）.pdf |
2017年06月19日
| 金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) –《商品说明条例》新增的公平营商条文20170619（1）.pdf |
2017年06月19日
| 金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) -打击洗钱/恐怖分子资金筹集相互评核的发展 |
2017年06月19日
| 金钱服务经营者讲座简报(25.5.2017) - 打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项 |
2016年12月08日
| 金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - 牌照规定、风险识别及持续监察的重要性 |
2016年12月08日
| 金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - 探讨金钱服务业界于电话骗案中的弱点 |
2016年12月08日
| 金钱服务经营者讲座简报(23 & 26.9.2016) - (1)清洗黑钱的手法及趋势及(2)可疑交易报告 |
2016年06月03日
| 金钱服务经营者讲座 (26.5.2016) 简报
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2015年10月28日
| 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》的牌照要求及主要合规事项20151028.pdf |
2015年04月01日
| 海关关长根据第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》发出的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》20150401.pdf
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2014年10月07日
| 打击洗钱条例的牌照要求及主要合规事项 |
2013年11月04日
| 打击洗钱条例的合规事项20131104 .pdf
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2013年09月03日
| 为金钱服务经营者的打击洗钱讲座-举办日期2013年9月27日及10月2日(邀请函、程序表及报名表格)邀请函、程序表及报名表.pdf |
2013年05月29日
| 如何备妥一套打击洗钱及恐怖分子资金筹集的政策程序及管控措施20130529.pdf |
